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警惕非法期貨犯罪設下的陷阱

2015-10-20 10:36:14

來源:水母網  

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期貨市場變幻莫測,巨大的經濟誘惑刺激了眾多新老期民,一些不法分子抓住少數期民急于投機的心理,以提供可靠期貨信息、指導幫助炒期貨可獲取高額回報為幌子,進行非法期貨活動或實施詐騙行為的案件多發,應引起警惕。

一、主要犯罪手法

1、不法分子在微博、論壇等互聯網平臺通過群發帖子以及選擇性薦股樹立其網絡薦期貨“專家”的形象,吸引受害人加入其所設立的QQ群。然后該群群主會以“提供期貨信息、預付收益提成”為名向其推薦期貨信息,稱能賺錢并且能告知買賣期貨的最佳時機,讓其加入會員,騙取會員費。

2、不法分子利用網絡平臺假冒合法期貨公司,設立山寨網站、冒牌機構,魚目混珠。這種網站大多采用數字和英文的組合,或者采用與合法期貨公司網站類似的網址。有的甚至聲稱經過證監會批準,刊登虛假資質證書。以公司實力強,推薦優質期貨為名,騙取受害人繳納服務費。

3、不法分子通過非法渠道獲取有投資意向的民眾電話,后隨機撥打。以“推薦期貨、高額回報”為誘餌,吸引受害人關注,先給予受害人較高的返利以騙取受害人信任,后以驗資、會員費、信息費、保證金等為由要求被害人匯款,詐騙得逞后便關閉網站、聯系電話,切斷聯系途徑。

二、防范建議

1、加強與相關公司、企業等單位的溝通聯系,配合其進一步規范和完善內部規章制度,強化財務管理,有效制約挪用資金、職務侵占等經濟犯罪的發生。

2、加大期貨投資等相關知識的宣傳,使廣大投資者進一步提高對“期貨有風險,投資需謹慎”的認識,引導期貨投資者樹立正確的投資理財觀念,以良好的心態投資期貨市場。

(徐忠 孫峰)

劉家昌

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