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虛假藝術品變身期貨 詐騙近億

2017-06-06 10:06:42

來源:水母網  

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近日,深圳南山警方接到群眾報警,稱在深圳一家名為“廣東創意文化產權交易中心”的平臺上炒作文化藝術品,短短幾天虧損嚴重,懷疑被騙。

經調查發現,廣東創意文化產權交易中心打著文化交易所的幌子,通過虛假行情軟件,將子虛烏有的文化藝術品以期貨形式掛在其交易平臺上虛假交易,采用33倍杠桿,可當天交易當天賣出,通過暗扣高額手續費(買賣一次高達10.56%)、延期費等費用牟利。為實現犯罪利益最大化,平臺通過代理商發展大量會員單位共同詐騙,按比例瓜分犯罪所得。

同時,會員單位業務員使用多個網絡聊天工具賬戶,以假冒他人身份或陌生人加錯好友等方式,搭訕受害者,編造自己使用該炒期貨軟件賺錢的經歷,引誘受害者進入該會員單位建立的視頻聊天室接受“技能培訓”。在聊天室內,其他成員或其本人冒充“講師”或“導師”,鼓吹在該期貨平臺交易可短時間賺大錢,誘騙受害者下載相關軟件并開戶,捆綁銀行賬戶轉賬?!爸v師”或“導師”讓客戶頻繁交易蒙受損失,犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。

在確鑿證據面前,一個以廣東創意文化產權交易中心為首,會員單位遍布全國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用虛假期貨行情軟件進行虛假交易的詐騙團伙浮出水面。深圳南山警方運用“大數據+合成作戰”模式、“警檢協同模式”“統籌指揮模式”,對該案件進行“全鏈條”打擊。3月30日,南山警方組織各警種出動800警力,分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯合開展收網行動,搗毀詐騙窩點14個,現場共控制涉案人員600余人,帶回審查371人。

南山警方對該犯罪集團的組織策劃者、核心骨干,直接實施犯罪行為的會員單位責任人、積極參與詐騙行為的業務經理、主管、主播、“導師”、做“托”業務員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留,上網追逃嫌疑人42人,凍結涉案賬號113個,凍結涉案資金8840萬元。

這樣的犯罪活動并非個案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中,廣東國龍公司與多家交易平臺約定,由交易平臺提供平臺,以“現貨交易”為依托,采用標準化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強制平倉等期貨交易方式作為交易規則,招攬投資人在平臺上向廣東國龍買賣“現貨貴金屬”,實質形成對賭關系。公安機關經搜查、審訊等取證工作,依法刑拘37名犯罪嫌疑人。

目前在廣東等地,公安部門正有序展開打擊非法期貨類犯罪的專項行動。以深圳為例,僅今年以來,深圳公安已查處非法期貨會員單位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人超過400人。

非法期貨交易,“亂象叢生”“底數不清”

部分受訪人士認為,目前非法期貨類交易存在亂象叢生、底數不清的問題,部分平臺與會員單位“分工明確”,甚至形成“產業鏈條”,采取欺騙方式使大量受害者蒙受損失,對社會經濟秩序的穩定帶來威脅。

非法期貨類交易亂象主要有以下三種形式:

首先是以現貨交易平臺進行期貨交易。一些地方政府批準的交易場所、交易平臺,其業務范圍本只能進行現貨交易,但這些平臺多進行期貨交易,構成非法期貨類犯罪。

其次是以欺騙的方式拓展客戶、引誘投資?!皡⑴c詐騙的有業務經理、主管、主播、‘導師’,還有‘托’、詐騙軟件提供者,分工明確,形成了完整的詐騙鏈條?!鄙钲谑泄簿纸洕缸飩刹榫指本珠L楊弘說,“一些會員單位、代理商員工假扮美女,以交友方式與人聯系,聲稱賺了錢,吸引客戶‘入金’?!?/p>

再次是交易平臺與客戶對賭,力圖讓客戶受損,客損費成為會員單位最大盈利。北京市京都律師事務所律師張啟明說,部分交易平臺采取反向推銷手段,追求利潤。比如,分析師分析價格可能漲,反向跟客戶說跌,故意讓客戶賠錢。

“交易平臺正常利潤來源是交易費,但部分交易平臺從客戶虧損額度里面拿提成,這驅動其想盡辦法讓客戶賠錢?!睏詈胝f,非法期貨交易往往造成客戶普遍虧損嚴重、公司巨額盈利,侵害了投資人的財產權益,擾亂了金融市場秩序,涉嫌詐騙、非法經營犯罪。

此外,非法期貨類活動還存在底數不清的局面。楊弘表示,“以深圳為例,在深圳市審批備案的交易平臺、交易所,會員情況等底數我們是清楚的,但全國其他地方批準、設立的交易平臺,在深圳招攬會員單位及在深圳開展業務,不需要向深圳相關單位報備,我們對這些平臺的底數并不清楚?!?/p>

警方提醒:不要迷信高收益投資渠道

深圳警方表示,下一步公安機關將持續保持對非法期貨類犯罪的高壓嚴打態勢。

警方提醒,現貨交易平臺投資風險高,非專業投資人士應謹慎參與此類投資活動;市民不要迷信高收益投資渠道,不要被網絡通訊工具認識的所謂“專業投資人”“職業操盤手”所欺騙;投資人應選擇金融監管部門批準的正規交易平臺理性投資,發現有不法會員單位、代理商涉嫌非法經營、詐騙等犯罪活動,應向會員單位、代理商經營地公安機關舉報。

煙臺市公安局經濟犯罪偵查支隊溫馨提示:

為了您和您的家人、朋友免于受騙,請呼吁更多人一起關注煙臺經偵微信公眾號。(微信搜索“煙臺經偵”或“ytjzzd”,也可掃描下方二維碼,添加關注即可。)

( 張悅張慧敏編輯)

劉家昌

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